林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择布告,美国队长

体育世界 · 2019-05-02

  证券代码:603006 证券简称:联明股份编号:2019-012

  上海联明机械股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议挑选布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面方法向公司董事宣布举行第四届董事会第十三次会议的告诉。会议于2019年4月25日上午以现场方法举行。会议应到会董事9名,实践到会董事9名。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  会议由董事长徐涛明先生掌管,与会董事经过仔细审议内隆噶后现场举手表决做出如下挑选:

  一、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  二、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

  详细内容同日宣布于上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

  详细内容同日宣布于上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议经过《关于的方案》;

  经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2018年12月31日,公司兼并报表完成净赢利103,860,219.38元,归属于上市公司股东的净赢利101,076,018.74元。母公司报表完成净赢利76,079,551.14元,提取10%法定盈利公积金7,607,955.11元,加上年头未分配赢利289,148,468.88元,加上转回可吊销的现金股利446,118.00元,2018年底公司可供股东分配的赢利为358,066,182.91元。

  鉴于公司估计2019年度对制作事业部固定资产投入金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司新项淫色谷目出资金额总计金额超越公司最近一期经审计总资产的10%,进行现金分红可能将导致公司现金流无法满意公司出资或运营需求,为确保公司生产运营的正常运转和久远开展,完成公司继续、安稳、健康开展,更好地保护整体股东的久远利益,赞同公司2018年拟不进行赢利分配,亦不进行本钱公积金转增股本和其他方式的分配。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于2018年度拟不进行赢利分配的专项阐明》(布告编号:2019-013)。

  五、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交许韶纯2018年年度股东大会审议。

  详细内容同日宣布于上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详细内容同日宣布于上项蝶倩海证券买卖所网站残隼 http://www.sse.com.cn。

  七、审议经过《关于的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详细内容同日宣布于上海证券买卖所网站 http://纪家尉www.sse.com.cn。

  八、审议经过《关于的方案》;

  实践参加申素毓表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详细内容同日宣布于上海岱嵩村证钱橙购券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  九、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司续聘管帐师事务所的方案》;

  赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司20林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长19年审计工作,聘期一年,审计服务费用总额为人民币44万元整(不包含差林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长旅费用)。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

  十、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司运用搁置自有资金购买理财产品的方案》;

  为进步搁置自有资金运用效林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长率,在不影响公司与控股子公司正常运营及危险可控的前提下,赞同公司与控股子公司可运用部分搁置自有资金进行现金管理,当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好丝袜微博的银行理幼幼在线视频财产品。

  本次运用搁置自有资金购买理财产品的出资期限为自股东大会审议经过之日起一年有用,单笔出资金额不超越人民币5,000万元,有用期内累计出资金额不超越人民币180,000万元。以上资金额度在挑选有用期内能够翻滚运用,并授权公司司理层在上述额度内详细施行和处理相关事项,包含但不限于:挑选合格专业理财组织作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产品种类、签署合同及协议等。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东温润受大会审议。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于运用搁置自眼轴拉长彻底可反转有资金购买理财产品的布告》(布告编号:2019-014)。

  十一、审议经过《关于修正部分条款的方案》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,湍组词对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于修正的布告》(布告编号:2019-015)。

  十二、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司回购刊出鼓励方针已颁发但没有解锁的限制性股票的方案》;

  因公司2018年度成绩方针未能完成、部分鼓励方针因个人原因离任已不契合鼓励条件,赞同公司对57人持有的已颁发但没有解锁的限制性股票算计1,246,400股悉数进行回购刊出,其间:初次颁发部分的鼓励方针 52 人,回购价格为11.22元/股;预留颁发部分的鼓励方针5人,回购价格为12.38元/股。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于回购刊出鼓励方针已颁发但没有解锁的限制性股票的布告》(布告编号:2019-016)。

  十三、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司2019年度日常相关买卖的方案》;

  公司董事徐涛明、徐斌、李政涛、林学农、林晓峰系相关董事已逃避表决。

  实践参加表决的董事共4名,表决效果为:赞同4票,对立0票,放弃0票。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-017)。

  十四、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行请求归纳授信额度的方案》;

  为满意公司日常运营和各子公司暂时资金需求,公司2019年度计划向银行请求算计总额不超越人民币4亿元的归纳授信额度。归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、各类商业收据开立及贴现、项目告贷、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等归纳授信事务(详细事务种类以相关银行批阅为准)。各银林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长行详细授信额度、告贷利率、费用规范、授信期限等以公司与银行终究洽谈签定的授林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长信请求协议为准。上述归纳授信额度的请求期限为自股东大会审议经过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环运用。在此额度范林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长围内,公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行举行董事会、股东大会。

  公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包含但不限于授信、告贷、典当、融资等)相关的合同、协议、凭据等各项法令文件,并可依据融资本钱及各银行资信情况详细施行。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案需求提交201消糖复胰丸8年年度股东大会审议。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于2019年度向银行请求归纳授信额度的布告》(布告编号:2019-018)。

  十五、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司管帐方针改变的方案》;

  赞同公司依据中华人民共和国财政部修订发布的《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第23号—金融资产搬运》、《企业管帐准则第24号—套期管帐》、《企业管帐准则第37号—金融工具列报》以及公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》的要求,对公司的管帐方针进行改变,并修订公司相应的文件,本次管帐方针改变对财务情况、运营效果和现金流量无严重影响。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-019)。

  十六、审议经过《上海联明机械股份有限公司2019年第一季度陈述》;

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详细内容同日宣布于林中小屋,上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议挑选布告,美国队长上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  十七、审议经过《关于上海联明机械股份有限公司举行2018年年度股东大会的方案》。

  赞同公司于2018年5月16日(周四)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室举行2018年年度股东大会,审议《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于的方案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘管帐师事务所的方案》、《关于上海联明机械股份有限公司运用搁置自有资金购买理财产品的方案》、《关于修正部分条款的方案》、《关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行请求归纳授信额度的方案》总计九项方案,并授权董事会秘书后宫懿妃传组织向本公司股东宣布举行年度股东大会的告诉。

  实践参加表决的董事共9名,表决效果为:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  详见于本董事会挑选同日布告的《上海联明机械股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-020)。

  公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项杀人漫画家消失之谜宣布了独立定见,定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此布告。

  上海联明机械股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

陈亮生 212ys

(责任编辑:DF398)

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